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申博游戏下载:中华人民共和国反洗钱法

时间:2020/10/22 21:31:23   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:最近,中国人民银行的相关分支机构对某些金融机构对消费者金融信息安全的侵权行为进行了调查。依照《中华人民共和国消费者保护法》和《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,中国银行石嘴山支行,中国建设银行德阳支行,中国建设银行娄底支行对建设银行东营分行,建设银行建德分行及相关负责人给予警告...
最近,中国人民银行的相关分支机构对某些金融机构对消费者金融信息安全的侵权行为进行了调查。依照《中华人民共和国消费者保护法》和《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,中国银行石嘴山支行,中国建设银行德阳支行,中国建设银行娄底支行对建设银行东营分行,建设银行建德分行及相关负责人给予警告和罚款。中国人民银行在依法行政处罚的同时,还采访了有关金融机构,并责令其立即改正。有关金融机构高度重视检查中发现的问题的纠正,着眼于具体问题,进一步规范个人信息管理机制,认真负责任的人员。

近年来,金融机构的消费者对金融信息保护的认识不断提高,管理水平不断提高。但是,一些金融机构工作人员无视法律法规,严重侵犯了消费者的金融信息安全权,甚至泄露了从执行反洗钱工作中获得的相关信息,反映出一些金融机构缺乏对金融消费者权益保护的意识。需要内部控制。继续加强。中国人民银行高度重视消费者金融信息保护和反洗钱信息保密工作,坚持对消费者金融信息安全违法行为实行“零容忍”,坚决打击金融消费者合法权益违法行为。

下一步,中国人民银行将进一步加强对消费者金融信息安全的监管和反洗钱信息的保密工作,监督金融机构履行其主要职责,并继续加强对消费者金融信息的保护和实施。 《反洗钱法》的保密要求。有效保护金融消费者长期和根本利益的各种金融消费者权益和利益机制。

早些时候,一些媒体报道说,个别金融机构的雇员涉嫌泄露消费者金融信息。中国人民银行按照地域性原则调查立案,认定涉案金融机构侵犯了消费者金融信息安全权,并严肃调查处理了涉案金融机构。按照法律法规。中国人民银行在依法行政处罚的同时,还责令涉案金融机构以此为警告,全面调查消费者金融信息保护的隐患,并及时纠正。首先,在系统建设的层次上,显然需要进一步完善消费者金融信息收集,存储,使用和外部提供的内部控制制度,并采取有效措施实施各种制度。其次,在系统建设方面,金融机构应继续完善业务系统和反洗钱系统,建立用户异常行为监控模型,并定期监控和堵塞系统技术漏洞等安全隐患;改进系统功能模块,以确保系统可以生成日志。及时,准确,全面地记录信息数据的查询和下载操作。特别是,有必要解锁系统用户的反馈渠道,以避免业务和技术中的“双皮肤”现象。第三是在人事管理方面不断加强有关措施。在p中合理设置员工权限

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